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備忘事項(xiàng) |
事件類型 |
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2024-10-16
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第八屆董事會第一次（臨時）會議決議公告 |
深交所公告，其它 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-10-11
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關(guān)于股東權(quán)益變動的提示性公告 |
深交所公告，股東名單,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-10-09
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關(guān)于首期限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告 |
深交所公告，股本變動,回購 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-09-30
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擬披露季報 ，2024-10-28 |
擬披露季報 |
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2024-09-28
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-10-15 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于董事會換屆選舉第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案
1.01 選舉毛海波先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事
1.02 選舉吳剛先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事
1.03 選舉張武軍先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事
1.04 選舉朱立女士為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事
1.05 選舉華紹廣先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事
1.06 選舉莫磊先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事
2.00 關(guān)于董事會換屆選舉第八屆董事會獨(dú)立董事的議案
2.01 選舉林鐘高先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事
2.02 選舉喬利杰先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事
2.03 選舉劉先松先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事
3.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案
3.01 選舉常軍先生為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
3.02 選舉張志芳女士為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 |
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2024-09-28
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關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-09-14
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2024年第一次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-08-28
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-09-13 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于子公司湖南特材債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2.00 關(guān)于子公司湖南特材對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
3.00 關(guān)于與寶武集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
4.00 關(guān)于吸收合并全資子公司的議案 |
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2024-08-28
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2024年半年度報告 |
刊登中報 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-07-16
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關(guān)于首期限制性股票激勵計劃第一個解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 |
深交所公告，股本變動 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-07-10
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關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告 |
深交所公告，回購,基本資料變動 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-28 |
擬披露中報 |
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2024-06-21
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關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的公告 |
深交所公告，高管變動 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-06-19
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2023年度分紅派息實(shí)施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-06-19
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2023年年度分紅，10派1.810000000(含稅)，稅后10派1.810000紅利發(fā)放日 ，2024-06-26 |
紅利發(fā)放日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分紅，10派1.810000000(含稅)，稅后10派1.810000除權(quán)日 ，2024-06-26 |
除權(quán)除息日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分紅，10派1.810000000(含稅)，稅后10派1.810000登記日 ，2024-06-25 |
登記日，分配方案 |
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2024-05-31
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第七屆董事會第二十六次（臨時）會議決議公告 |
深交所公告 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-05-18
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2023年度股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-05-14
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中國國際金融股份有限公司關(guān)于中鋼天源股份有限公司收購報告書之2023年度及2024年第一季度持續(xù)督導(dǎo)意見 |
深交所公告 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-04-27
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-17 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 2023年度董事會工作報告
2.00 2023年度監(jiān)事會工作報告
3.00 2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算報告
4.00 2023年度內(nèi)部控制自我評價報告
5.00 2023年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告
6.00 2023年度利潤分配預(yù)案
7.00 關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
8.00 2023年年度報告 |
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2024-04-27
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2023年年度報告摘要 |
深交所公告 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-04-02
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2023年度業(yè)績快報 |
深交所公告，業(yè)績預(yù)測 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-27 |
擬披露季報 |
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2024-01-06
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關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告 |
深交所公告 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-27 |
擬披露年報 |
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2023-11-14
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2023年第一次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-11-10
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中國國際金融股份有限公司關(guān)于中鋼天源股份有限公司收購報告書之2023年第三季度持續(xù)督導(dǎo)意見 |
深交所公告，其它 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-10-28
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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中鋼天源現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-10-28
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-11-13 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案
2.00 關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案
3.00 關(guān)于變更2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案
4.00 關(guān)于發(fā)放董事津貼的議案 |
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2023-10-28
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-11-13 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案
2.00 關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案
3.00 關(guān)于變更2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案
4.00 關(guān)于發(fā)放董事津貼的議案 |
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