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備忘事項(xiàng) |
事件類型 |
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2024-10-17
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關(guān)于為子公司保函事項(xiàng)提供反擔(dān)保及為子公司提供擔(dān)保的公告 |
深交所公告，擔(dān)保(或解除) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-10-11
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2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 |
深交所公告，其它 |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-09-30
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擬披露季報(bào) ，2024-10-25 |
擬披露季報(bào) |
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2024-09-25
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召開(kāi)2024年度第3次臨時(shí)股東大會(huì) ，2024-10-10 |
召開(kāi)股東大會(huì)，臨時(shí)股東大會(huì) |
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| 1.00 《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》
2.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》 |
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2024-09-25
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關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告 |
深交所公告，發(fā)行(上市)情況,再融資預(yù)案 |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-09-25
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召開(kāi)2024年度第3次臨時(shí)股東大會(huì) ，2024-10-10 |
召開(kāi)股東大會(huì)，臨時(shí)股東大會(huì) |
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| 1.00 《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》
2.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》 |
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2024-09-13
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第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 |
深交所公告，投資設(shè)立(參股)公司 |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-09-07
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關(guān)于參加上海轄區(qū)上市公司2024年投資者網(wǎng)上集體接待日暨中報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告 |
深交所公告，其它 |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-08-28
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2024年半年度報(bào)告摘要 |
刊登中報(bào)，其它 |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-08-16
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關(guān)于為子公司保函事項(xiàng)提供反擔(dān)保及為子公司提供擔(dān)保的公告 |
深交所公告，擔(dān)保(或解除) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-08-14
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 |
深交所公告，擔(dān)保(或解除) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-07-26
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關(guān)于泰州市金海運(yùn)船用設(shè)備有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)承諾訴訟的進(jìn)展公告 |
深交所公告，訴訟仲裁 |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-07-05
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 |
深交所公告，擔(dān)保(或解除) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-06-28
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擬披露中報(bào) ，2024-08-28 |
擬披露中報(bào) |
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2024-06-05
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關(guān)于為全資子（孫）公司提供擔(dān)保的公告 |
深交所公告，擔(dān)保(或解除) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-05-21
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2023年年度股東大會(huì)決議公告 |
深交所公告，分配方案,借款,擔(dān)保(或解除),關(guān)聯(lián)交易,委托理財(cái) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-05-14
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 |
深交所公告，擔(dān)保(或解除) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-05-09
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 |
深交所公告，擔(dān)保(或解除) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-04-29
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召開(kāi)2023年度股東大會(huì) ，2024-05-20 |
召開(kāi)股東大會(huì)，年度股東大會(huì) |
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| 1.00 《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2.00 《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3.00 《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4.00 《2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》
5.00 《2023年度利潤(rùn)分配的議案》
6.00 《關(guān)于2024年度公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣25億元綜合授信額度的議案》
7.00 《關(guān)于2024年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》
8.00 《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》
9.00 《關(guān)于公司及子公司委托理財(cái)?shù)淖h案》
10.00 《關(guān)于2024年度公司董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》
11.00 《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》
12.00 《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》 |
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2024-04-29
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2024年一季度報(bào)告 |
刊登季報(bào) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-03-29
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擬披露季報(bào) ，2024-04-29 |
擬披露季報(bào) |
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2024-03-27
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召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知 |
深交所公告，日期變動(dòng) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-03-27
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召開(kāi)2024年度第2次臨時(shí)股東大會(huì) ，2024-04-11 |
召開(kāi)股東大會(huì)，臨時(shí)股東大會(huì) |
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| 1.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1.01 選舉何旭東先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02 選舉占金鋒先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03 選舉翁記泉先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04 選舉秦炳軍先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.05 選舉吳昶先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.06 選舉董文婕女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2.01 選舉童一杏女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02 選舉杜惟毅先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03 選舉王海黎先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》
3.01 選舉黃強(qiáng)先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
3.02 選舉李晨先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
3.03 選舉龔臣先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 |
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2024-01-16
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2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 |
深交所公告 |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-01-13
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關(guān)于江蘇大津重工有限公司業(yè)績(jī)承諾相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告 |
深交所公告，訴訟仲裁 |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-01-12
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關(guān)于為參股公司提供同比例擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告 |
深交所公告，擔(dān)保(或解除),關(guān)聯(lián)交易 |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-12-30
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召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知 |
深交所公告，日期變動(dòng) |
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天海防務(wù)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-12-30
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召開(kāi)2024年度第1次臨時(shí)股東大會(huì) ，2024-01-15 |
召開(kāi)股東大會(huì)，臨時(shí)股東大會(huì) |
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| 1.00 《關(guān)于公司實(shí)際控制人作出專項(xiàng)承諾的議案》 |
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