| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-09-30
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擬披露季報 ，2024-10-29 |
擬披露季報 |
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2024-08-30
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2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
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阿石創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-30 |
擬披露中報 |
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2024-06-21
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2023年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000登記日 ，2024-06-28 |
登記日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000紅利發(fā)放日 ，2024-07-01 |
紅利發(fā)放日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000除權(quán)日 ，2024-07-01 |
除權(quán)除息日，分配方案 |
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2024-04-29
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-20 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于《公司2023年度董事會工作報告》的議案
2.00 關(guān)于《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
3.00 關(guān)于《公司2023年年度報告》及其摘要的議案
4.00 關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算的議案
5.00 關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2024-2026年)的議案
6.00 關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案
7.00 關(guān)于公司聘任2024年度外部審計機構(gòu)的議案
8.00 關(guān)于2024-2026年度公司獨立董事津貼方案的議案
9.00 關(guān)于2024年度公司董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
10.00 關(guān)于公司及子公司2024年度申請銀行綜合授信額度的議案
11.00 關(guān)于制定《獨立董事專門會議工作細(xì)則》的議案案》
12.00 關(guān)于2024年中期分紅安排的議案
13.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆非獨立董事候選人的議案
13.01 選舉陳欽忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.02 選舉陳本宋先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.03 選舉李強先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.04 選舉陳崢偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
14.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆獨立董事候選人的議案
14.01 選舉王建賓先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.02 選舉鄭守光先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.03 選舉許煦女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人
15.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第四屆非職工代表監(jiān)事候選人的議案
15.01 選舉張濤曉女士為公司第四屆非職工代表監(jiān)事候選人 |
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2024-04-29
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福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司2023年年度報告摘要 |
深交所公告 |
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阿石創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-04-29
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-20 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于《公司2023年度董事會工作報告》的議案
2.00 關(guān)于《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
3.00 關(guān)于《公司2023年年度報告》及其摘要的議案
4.00 關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算的議案
5.00 關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2024-2026年)的議案
6.00 關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案
7.00 關(guān)于公司聘任2024年度外部審計機構(gòu)的議案
8.00 關(guān)于2024-2026年度公司獨立董事津貼方案的議案
9.00 關(guān)于2024年度公司董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
10.00 關(guān)于公司及子公司2024年度申請銀行綜合授信額度的議案
11.00 關(guān)于制定《獨立董事專門會議工作細(xì)則》的議案案》
12.00 關(guān)于2024年中期分紅安排的議案
13.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆非獨立董事候選人的議案
13.01 選舉陳欽忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.02 選舉陳本宋先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.03 選舉李強先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.04 選舉陳崢偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
14.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆獨立董事候選人的議案
14.01 選舉王建賓先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.02 選舉鄭守光先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.03 選舉許熙女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人
15.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第四屆非職工代表監(jiān)事候選人的議案
15.01 選舉張濤曉女士為公司第四屆非職工代表監(jiān)事候選人 |
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2024-04-29
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-20 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于《公司2023年度董事會工作報告》的議案
2.00 關(guān)于《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
3.00 關(guān)于《公司2023年年度報告》及其摘要的議案
4.00 關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算的議案
5.00 關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2024-2026年)的議案
6.00 關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案
7.00 關(guān)于公司聘任2024年度外部審計機構(gòu)的議案
8.00 關(guān)于2024-2026年度公司獨立董事津貼方案的議案
9.00 關(guān)于2024年度公司董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
10.00 關(guān)于公司及子公司2024年度申請銀行綜合授信額度的議案
11.00 關(guān)于制定《獨立董事專門會議工作細(xì)則》的議案案》
12.00 關(guān)于2024年中期分紅安排的議案
累計投票議案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
13.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆非獨立董事候選人的議案
13.01 選舉陳欽忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.02 選舉陳本宋先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.03 選舉李強先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
13.04 選舉陳崢偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
14.00 關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆獨立董事候選人的議案
14.01 選舉王建賓先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.02 選舉鄭守光先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
14.03 選舉許熙女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人
15.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第四屆非職工代表監(jiān)事候選人的議案
15.01 選舉張濤曉女士為公司第四屆非職工代表監(jiān)事候選人 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-29 |
擬披露季報 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-29 |
擬披露年報 |
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2023-11-21
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-12-06 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關(guān)于修訂的議案》
2.00 《關(guān)于修訂的議案》 |
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2023-11-21
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第三屆董事會第二十八次會議決議公告 |
深交所公告 |
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阿石創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-11-21
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召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-12-06 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關(guān)于修訂的議案》
2.00 《關(guān)于修訂的議案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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阿石創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-09-28
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擬披露季報 ，2023-10-28 |
擬披露季報 |
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2023-08-29
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2023年半年度報告摘要 |
深交所公告 |
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阿石創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-06-30
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擬披露中報 ，2023-08-29 |
擬披露中報 |
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2023-05-29
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2022年年度分紅，10派0.100000000(含稅)，稅后10派0.100000登記日 ，2023-06-05 |
登記日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分紅，10派0.100000000(含稅)，稅后10派0.100000紅利發(fā)放日 ，2023-06-06 |
紅利發(fā)放日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分紅，10派0.100000000(含稅)，稅后10派0.100000除權(quán)日 ，2023-06-06 |
除權(quán)除息日，分配方案 |
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2023-04-26
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2022年年度報告 |
刊登年報 |
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阿石創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-04-26
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召開2022年度股東大會 ，2023-05-16 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關(guān)于的議案》
2.00 《關(guān)于的議案》
3.00 《關(guān)于及其摘要的議案》
4.00 《關(guān)于的議案》
5.00 《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
6.00 《關(guān)于擬續(xù)聘公司2023年度會計師事務(wù)所的議案》
7.00 《關(guān)于2023年度公司董事薪酬方案的議案》
8.00 《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
9.00 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 |
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2023-04-26
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召開2022年度股東大會 ，2023-05-16 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關(guān)于的議案》
2.00 《關(guān)于的議案》
3.00 《關(guān)于及其摘要的議案》
4.00 《關(guān)于的議案》
5.00 《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
6.00 《關(guān)于擬續(xù)聘公司2023年度會計師事務(wù)所的議案》
7.00 《關(guān)于2023年度公司董事薪酬方案的議案》
8.00 《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
9.00 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 |
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2023-03-31
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擬披露季報 ，2023-04-26 |
擬披露季報 |
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2022-12-30
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擬披露年報 ，2023-04-26 |
擬披露年報 |
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2022-10-28
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2022年三季度報告 |
刊登季報 |
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阿石創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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