| 公告日期 |
備忘事項(xiàng) |
事件類型 |
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2024-09-30
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擬披露季報(bào) ，2024-10-29 |
擬披露季報(bào) |
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2024-08-22
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2024年半年度報(bào)告摘要 |
刊登中報(bào)，其它 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-08-22
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-09-10 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案
2.00 關(guān)于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案
3.00 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
4.00 關(guān)于回購公司股份方案的議案
4.01 回購股份的目的和用途
4.02 回購股份符合相關(guān)條件
4.03 回購股份的方式、價(jià)格區(qū)間
提案編碼 提案名稱
4.04 回購股份的種類、資金總額、數(shù)量及占公司總股本的比例
4.05 回購股份的資金來源
4.06 回購股份的實(shí)施期限
5.00 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司回購股份相關(guān)事宜的議案 |
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2024-06-28
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擬披露中報(bào) ，2024-08-22 |
擬披露中報(bào) |
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2024-05-15
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2023年年度分紅，10派12.000000000(含稅)，稅后10派12.000000登記日 ，2024-05-21 |
登記日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分紅，10派12.000000000(含稅)，稅后10派12.000000紅利發(fā)放日 ，2024-05-22 |
紅利發(fā)放日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分紅，10派12.000000000(含稅)，稅后10派12.000000除權(quán)日 ，2024-05-22 |
除權(quán)除息日，分配方案 |
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2024-04-27
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2024年一季度報(bào)告 |
刊登季報(bào) |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-04-19
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-09 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 2023年度董事會工作報(bào)告
2.00 2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告
3.00 2023年年度報(bào)告全文及其摘要
4.00 2023年度利潤分配方案
5.00 2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
6.00 關(guān)于公司非獨(dú)立董事薪酬的議案
7.00 關(guān)于公司獨(dú)立董事薪酬的議案
8.00 關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案
提案編碼 提案名稱
9.00 2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
10.00 關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
11.00 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案
12.00 關(guān)于2024年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
13.00 關(guān)于制定《會計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案 |
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2024-04-19
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2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
深交所公告，其它 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-04-19
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-09 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 2023年度董事會工作報(bào)告
2.00 2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告
3.00 2023年年度報(bào)告全文及其摘要
4.00 2023年度利潤分配方案
5.00 2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
6.00 關(guān)于公司非獨(dú)立董事薪酬的議案
7.00 關(guān)于公司獨(dú)立董事薪酬的議案
8.00 關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案
9.00 2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
10.00 關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
11.00 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案
12.00 關(guān)于2024年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
13.00 關(guān)于制定《會計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案 |
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2024-04-09
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關(guān)于與專業(yè)機(jī)構(gòu)共同投資的進(jìn)展公告 |
深交所公告，投資設(shè)立(參股)公司,投資項(xiàng)目 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-03-29
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擬披露季報(bào) ，2024-04-27 |
擬披露季報(bào) |
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2024-03-23
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關(guān)于與專業(yè)機(jī)構(gòu)共同投資的進(jìn)展公告 |
深交所公告 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-02-02
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關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告 |
深交所公告，回購 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-02-01
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關(guān)于與專業(yè)機(jī)構(gòu)共同投資的公告 |
深交所公告 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-01-24
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關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期解除限售股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本變動 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-01-23
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2024年第一次臨時股東大會決議公告 |
深交所公告 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-01-05
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-01-22 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案
2.00 關(guān)于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案
3.00 關(guān)于向客戶提供擔(dān)保的議案 |
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2024-01-05
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關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃第二個解除限售期解除限售條件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-12-29
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擬披露年報(bào) ，2024-04-19 |
擬披露年報(bào) |
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2023-12-05
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關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告 |
深交所公告，回購 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-10-26
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2023年三季度報(bào)告 |
刊登季報(bào) |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-10-26
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召開2023年度第5次臨時股東大會 ，2023-11-10 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案
1.01 選舉左國軍先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人
1.02 選舉余仲先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人
1.03 選舉梁美珍女士為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人
1.04 選舉李瑩女士為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人
2.00 關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案
2.01 選舉陳亞盛先生為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人
提案編碼 提案名稱
2.02 選舉宋少華先生為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人
2.03 選舉王維峰先生為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人
3.00 關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案
3.01 選舉劉峰先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
3.02 選舉黃瑋先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
4.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
5.00 關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案
6.00 關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案
7.00 關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
8.00 關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
9.00 關(guān)于修訂公司《對外擔(dān)保管理制度》的議案
10.00 關(guān)于修訂公司《對外投資管理制度》的議案
11.00 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
12.00 關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
13.00 關(guān)于修訂公司《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案
14.00 關(guān)于修訂公司《累積投票制度實(shí)施細(xì)則》的議案 |
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2023-10-26
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召開2023年度第5次臨時股東大會 ，2023-11-10 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案
1.01 選舉左國軍先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人
1.02 選舉余仲先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人
1.03 選舉梁美珍女士為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人
1.04 選舉李瑩女士為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人
2.00 關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案
2.01 選舉陳亞盛先生為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人
2.02 選舉宋少華先生為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人
2.03 選舉王維峰先生為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人
3.00 關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案
3.01 選舉劉峰先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
3.02 選舉黃瑋先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人
4.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
5.00 關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案
6.00 關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案
7.00 關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
8.00 關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
9.00 關(guān)于修訂公司《對外擔(dān)保管理制度》的議案
10.00 關(guān)于修訂公司《對外投資管理制度》的議案
11.00 關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
12.00 關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》的議案
13.00 關(guān)于修訂公司《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案
14.00 關(guān)于修訂公司《累積投票制度實(shí)施細(xì)則》的議案 |
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2023-10-10
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關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告 |
深交所公告，回購 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-09-28
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擬披露季報(bào) ，2023-10-26 |
擬披露季報(bào) |
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2023-09-19
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第四屆董事會第二十次會議決議公告 |
深交所公告 |
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捷佳偉創(chuàng)現(xiàn)發(fā)布 |
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