| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-09-30
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擬披露季報 ，2024-10-30 |
擬披露季報 |
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2024-08-29
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召開2024年度第3次臨時股東大會 ，2024-09-13 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事
候選人的議案》
1.01 選舉吳壬華先生為第四屆董事會非獨立董事
1.02 選舉毛麗萍女士為第四屆董事會非獨立董事
1.03 選舉何興泰先生為第四屆董事會非獨立董事
1.04 選舉任俊照先生為第四屆董事會非獨立董事
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候
選人的議案》
2.01 選舉譚岳奇先生為第四屆董事會獨立董事
2.02 選舉陳麗紅女士為第四屆董事會獨立董事
2.03 選舉李玉琴女士為第四屆董事會獨立董事
3.00 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
3.01 選舉張晨先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉陳麗君先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 |
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2024-08-29
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召開2024年度第3次臨時股東大會 ，2024-09-13 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事
候選人的議案》
1.01 選舉吳壬華先生為第四屆董事會非獨立董事
1.02 選舉毛麗萍女士為第四屆董事會非獨立董事
1.03 選舉何興泰先生為第四屆董事會非獨立董事
1.04 選舉任俊照先生為第四屆董事會非獨立董事
2 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候
選人的議案》
2.01 選舉譚岳奇先生為第四屆董事會獨立董事
2.02 選舉陳麗紅女士為第四屆董事會獨立董事
2.03 選舉李玉琴女士為第四屆董事會獨立董事
3 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
3.01 選舉張晨先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉陳麗君先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 |
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2024-08-29
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2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-08-29
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召開2024年度第3次臨時股東大會 ，2024-09-13 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事
候選人的議案》"
1.01 選舉吳壬華先生為第四屆董事會非獨立董事
1.02 選舉毛麗萍女士為第四屆董事會非獨立董事
1.03 選舉何興泰先生為第四屆董事會非獨立董事
1.04 選舉任俊照先生為第四屆董事會非獨立董事
2 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候
選人的議案》"
2.01 選舉譚岳奇先生為第四屆董事會獨立董事
2.02 選舉陳麗紅女士為第四屆董事會獨立董事
2.03 選舉李玉琴女士為第四屆董事會獨立董事
3 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
3.01 選舉張晨先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉陳麗君先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 |
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2024-07-24
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-08-09 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
2.00 《關于變更公司注冊資本及公司股份總數(shù)的議案》
3.00 《關于修改的議案》
4.00 《關于修改的議案》
5.00 《關于修改的議案》 |
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2024-07-24
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關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-29 |
擬披露中報 |
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2024-05-30
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(300745) 欣銳科技:連續(xù)三個交易日內，漲幅偏離值累計達30%的證券 |
交易公開信息 |
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| 買入金額排名前5名:
營業(yè)部名稱 買入金額（元） 賣出金額（元）
國泰君安證券股份有限公司三亞迎賓路證券營業(yè)部 50943196.00 55354548.00
深股通專用 17198787.00 41481258.00
華鑫證券有限責任公司上海西藏中路證券營業(yè)部 12383095.00 13383882.00
華鑫證券有限責任公司成都交子大道證券營業(yè)部 6958888.00 7216913.00
國金證券股份有限公司上海奉賢區(qū)金碧路證券營業(yè)部 6843186.00 2698963.00
賣出金額排名前5名:
營業(yè)部名稱 買入金額（元） 賣出金額（元）
國泰君安證券股份有限公司三亞迎賓路證券營業(yè)部 50943196.00 55354548.00
深股通專用 17198787.00 41481258.00
機構專用 4881573.00 15307107.00
長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業(yè)部 66034.00 14386343.00
華鑫證券有限責任公司上海西藏中路證券營業(yè)部 12383095.00 13383882.00
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2024-05-29
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(300745) 欣銳科技:漲幅達15%的證券 |
交易公開信息 |
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| 買入金額排名前5名:
營業(yè)部名稱 買入金額（元） 賣出金額（元）
國泰君安證券股份有限公司三亞迎賓路證券營業(yè)部 50943196.00
華鑫證券有限責任公司上海西藏中路證券營業(yè)部 12379055.00
深股通專用 9576156.00 17198524.00
華鑫證券有限責任公司成都交子大道證券營業(yè)部 6880499.00
華鑫證券有限責任公司上海分公司 6196192.00 40787.00
賣出金額排名前5名:
營業(yè)部名稱 買入金額（元） 賣出金額（元）
深股通專用 9576156.00 17198524.00
長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業(yè)部 7120424.00
華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業(yè)部 32588.00 6101700.00
中信證券股份有限公司深圳分公司 769453.00 5893684.00
東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 621527.00 5639535.00
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2024-04-26
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-16 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關于的議案》
2.00 《關于的議案》
3.00 《關于的議案》
4.00 《關于的議案》
5.00 《關于的議案》
6.00 《關于的議案》
7.00 《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》
8.00 《關于公司申請2024年度銀行授信額度暨接受關聯(lián)方擔保的議案》
9.00 《關于的議案》
10.00 《關于公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
11.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》 |
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2024-04-26
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2023年年度報告 |
刊登年報 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-26 |
擬披露季報 |
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2024-02-19
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告 |
深交所公告，股東名單,回購 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-01-31
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-02-19 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于回購公司股份方案的議案》 |
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2024-01-31
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2023年度業(yè)績預告 |
深交所公告，業(yè)績預測 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-26 |
擬披露年報 |
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2023-12-08
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關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-12-08
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召開2023年度第5次臨時股東大會 ，2023-12-25 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于公司及其摘要的議案》
2.00 《關于公司的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》 |
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2023-11-22
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關于公司2020年限制性股票激勵計劃第三個歸屬期歸屬條件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-11-22
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召開2023年度第4次臨時股東大會 ，2023-12-07 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于修改的議案》 |
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2023-11-22
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召開2023年度第4次臨時股東大會 ，2023-12-07 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于修改的議案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-10-09
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關于對外投資設立合資公司的公告 |
深交所公告，投資設立(參股)公司 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-09-28
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關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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欣銳科技現(xiàn)發(fā)布 |
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