海欣股份

公告日期	備忘事項	事件類型
2024-09-26	擬披露季報 ，2024-10-30	擬披露季報
2024-09-13	上海海欣集團股份有限公司第十一屆董事會第四次會議決議公告	上交所公告，其它
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2024-09-07	上海海欣集團股份有限公司關(guān)于參加上海轄區(qū)上市公司2024年投資者網(wǎng)上集體接待日暨中報業(yè)績說明會的公告	上交所公告
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2024-08-24	上海海欣集團股份有限公司2024年半年度報告	刊登中報
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2024-07-25	2023年年度分紅，10派0.650000000(含稅)，稅后10派0.650000000登記日 ，2024-07-30	登記日，分配方案
2024-07-25	上海海欣集團股份有限公司2023年年度權(quán)益分派實施公告	上交所公告
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2024-07-25	2023年年度分紅，10派0.650000000(含稅)，稅后10派0.650000000紅利發(fā)放日 ，2024-07-31	紅利發(fā)放日，分配方案
2024-07-25	2023年年度分紅，10派0.650000000(含稅)，稅后10派0.650000000除權(quán)日 ，2024-07-31	除權(quán)除息日，分配方案
2024-07-24	上海海欣集團股份有限公司第十一屆董事會第二次會議決議公告	上交所公告，其它
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2024-07-16	上海海欣集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告	上交所公告，其它
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2024-07-16	上海海欣集團股份有限公司第十一屆監(jiān)事會第一次會議決議公告	上交所公告，其它
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2024-07-16	上海海欣集團股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告	上交所公告，其它
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2024-07-11	上海海欣集團股份有限公司關(guān)于選舉產(chǎn)生第十一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告	上交所公告，其它
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2024-06-28	召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-07-15	召開股東大會，臨時股東大會
1.00 關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案(應(yīng)選6人) 1.01 費敏華 1.02 俞鋒 1.03 夏源 1.04 黎傳國 1.05 龔浩 1.06 楊昊 1.07 潘峰 2.00 關(guān)于選舉公司非職工代表監(jiān)事的議案(應(yīng)選3人) 2.01 王飛川 2.02 魏超能 2.03 王龍 3.00 關(guān)于選舉公司獨立董事的議案 3.01 何勝友 3.02 李志軍 3.03 薛明 3.04 童駿
2024-06-28	上海海欣集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議通知	上交所公告，其它
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2024-06-28	上海海欣集團股份有限公司第十屆董事會第三十七次會議決議公告	上交所公告，其它
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2024-06-28	上海海欣集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告	上交所公告，其它
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2024-06-28	召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-07-15	召開股東大會，臨時股東大會
1.00 關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案(應(yīng)選6人) 1.01 費敏華 1.02 俞鋒 1.03 夏源 1.04 黎傳國 1.05 龔浩 1.06 楊昊 1.07 潘峰 2.00 關(guān)于選舉公司非職工代表監(jiān)事的議案(應(yīng)選3人) 2.01 王飛川 2.02 魏超能 2.03 王龍 3.00 關(guān)于選舉公司獨立董事的議案 3.01 何勝友 3.02 李志軍 3.03 薛明 3.04 童駿
2024-06-27	上海海欣集團股份有限公司第十屆董事會第三十六次會議決議公告	上交所公告，其它
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2024-06-27	擬披露中報 ，2024-08-24	擬披露中報
2024-06-21	上海海欣集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告	上交所公告
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2024-05-30	上海海欣集團股份有限公司2023年年度股東大會會議通知	上交所公告，其它
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2024-05-30	召開2023年度股東大會 ，2024-06-20	召開股東大會，年度股東大會
1 公司2023年年度報告全文及摘要 2 公司2023年度董事會工作報告 3 公司2023年度監(jiān)事會工作報告 4 公司2023年度財務(wù)決算報告 5 公司2023年度利潤分配方案 6 公司2024年度擔(dān)保計劃 7 關(guān)于續(xù)聘公司2024年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案 8 關(guān)于續(xù)聘公司2024年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 9 關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)制度的議案
2024-05-14	上海海欣集團股份有限公司第十屆董事會第三十五次會議決議公告	上交所公告，其它
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2024-04-27	上海海欣集團股份有限公司關(guān)于參加2024年上海轄區(qū)上市公司年報集體業(yè)績說明會暨公司2023年度、2024年第一季度業(yè)績說明會的公告	上交所公告，其它
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2024-04-20	上海海欣集團股份有限公司第十屆董事會第三十三次會議決議公告	上交所公告
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2024-04-20	上海海欣集團股份有限公司關(guān)于2023年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及應(yīng)收款核銷的公告	上交所公告
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2024-04-20	上海海欣集團股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告	上交所公告
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2024-04-20	上海海欣集團股份有限公司2023年年度報告	刊登年報
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2024-04-20	上海海欣集團股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)制度的公告	上交所公告
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2024-04-20	上海海欣集團股份有限公司委托理財公告	上交所公告
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2024-04-20	上海海欣集團股份有限公司關(guān)于2024年度擔(dān)保計劃的公告	上交所公告
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