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備忘事項 |
事件類型 |
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2024-09-28
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一拖股份關(guān)于重大資產(chǎn)出售的進(jìn)展公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/601038_20240928_YALC.pdf
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2024-09-26
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擬披露季報 ，2024-10-30 |
擬披露季報 |
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2024-09-04
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一拖股份關(guān)于召開2024年半年度業(yè)績說明會的公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/601038_20240904_RKAL.pdf
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2024-08-29
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一拖股份關(guān)于重大資產(chǎn)出售的進(jìn)展公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601038_20240829_5K51.pdf
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2024-08-29
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一拖股份第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601038_20240829_81CD.pdf
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2024-08-29
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一拖股份關(guān)于修訂公司《章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601038_20240829_IHQV.pdf
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2024-08-29
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一拖股份第九屆董事會第二十三次會議決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601038_20240829_JO90.pdf
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2024-08-29
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一拖股份2024年半年度報告 |
刊登中報 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-08-03
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一拖股份2024年第一次臨時股東大會決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-08-03
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一拖股份關(guān)于選舉董事長及部分董事會專門委員會委員的公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/601038_20240803_X01L.pdf
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2024-08-03
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一拖股份第九屆董事會第二十二次會議決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-07-31
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一拖股份關(guān)于重大資產(chǎn)出售的進(jìn)展公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-07-18
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-08-02 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案
1.01 選舉黎曉煜先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.02 選舉楊建輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.03 選舉苗雨先生為公司第九屆董事會非獨立董事 |
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2024-07-18
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一拖股份關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
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2024-07-13
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一拖股份關(guān)于提名非獨立董事候選人的公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
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2024-07-13
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一拖股份第九屆董事會第二十一次會議決議公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-07-06
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一拖股份關(guān)于董事長、董事辭職的公告 |
上交所公告 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
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2024-06-27
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擬披露中報 ，2024-08-29 |
擬披露中報 |
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2024-06-25
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一拖股份關(guān)于重大資產(chǎn)出售的進(jìn)展公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-06-07
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一拖股份2023年年度權(quán)益分派實施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-06-07
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2023年年度分紅，10派3.194000000(含稅)，稅后10派3.194000除權(quán)日 ，2024-06-14 |
除權(quán)除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分紅，10派3.194000000(含稅)，稅后10派3.194000紅利發(fā)放日 ，2024-06-14 |
紅利發(fā)放日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分紅，10派3.194000000(含稅)，稅后10派3.194000登記日 ，2024-06-13 |
登記日，分配方案 |
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2024-05-30
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一拖股份2023年度股東周年大會、2024年第一次A股類別股東會及2024年第一次H股類別股東會決議公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
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2024-05-25
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一拖股份關(guān)于重大資產(chǎn)出售的進(jìn)展公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601038_20240525_5N42.pdf
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2024-04-25
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召開2024年第1次股東大會 ，2024-05-29 |
召開股東大會，未披露股東大會 |
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| 1 關(guān)于修訂公司《章程》的議案
2 關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案 |
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2024-04-25
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召開2024年第1次股東大會 ，2024-05-29 |
召開股東大會，未披露股東大會 |
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| 1 關(guān)于修訂公司《章程》的議案
2 關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案 |
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2024-04-25
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-29 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1 公司2023年度董事會報告
2 公司2023年度獨立董事述職報告
3 公司2023年度監(jiān)事會工作報告
4 公司2023年度經(jīng)審計財務(wù)報告
5 公司2023年年度報告
6 公司2023年度利潤分配的預(yù)案
7 續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2024年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會確定審計費用
8 關(guān)于修訂公司《章程》的議案
9 關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案 |
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2024-04-25
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一拖股份關(guān)于召開2023年度股東周年大會、2024年第一次A股類別股東會議及2024年第一次H股類別股東會議的通知 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-04-25
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一拖股份關(guān)于重大資產(chǎn)出售的進(jìn)展公告 |
上交所公告，其它 |
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僅供參考，請查閱當(dāng)日公告全文。
公告全文參考鏈接:
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2024-04-25
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-29 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1 公司2023年度董事會報告
2 公司2023年度獨立董事述職報告
3 公司2023年度監(jiān)事會工作報告
4 公司2023年度經(jīng)審計財務(wù)報告
5 公司2023年年度報告
6 公司2023年度利潤分配的預(yù)案
7 續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2024年度財務(wù)、內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會確定審計費用
8 關(guān)于修訂公司《章程》的議案
9 關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案 |
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