| 李朝春 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 學士 |
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| 年齡 | 39 | 任職日期 | 2014-01-14 |
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| 職務 | 董事長 董秘(代) |
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| 李朝春先生，自二零零七年一月起為執(zhí)行董事并于二零一四年一月起兼任董事會董事長，彼同時分別自二零一二年八月十七日及二零一四年一月十四日起擔任我們的提名委員會副主席及戰(zhàn)略委員會主席。李先生于一九九九年七月畢業(yè)于上海交通大學，獲頒法律學士學位。由一九九九年七月至一九九九年十二月，彼擔任安達信（上海）企業(yè)咨詢有限公司稅務分部的會計員。由二零零零年一月至二零零二年三月，彼任職于安達信華強會計師事務所，最后的職位為稅務分部高級顧問。由二零零二年四月至二零零三年二月，彼擔任香港上海匯豐銀行有限公司總代表辦事處的規(guī)劃及策略執(zhí)行副經理，由二零零三年七月至二零零七年一月，李先生為鴻商產業(yè)控股集團有限公司（本公司發(fā)起人之一）投資部執(zhí)行董事。李先生分別由二零零七年八月十六日、二零一零年五月二十七日、二零一三年七月二十五日、二零一三年八月二十七日、二零一三年九月九日、二零一四年四月二十日及二零一四年五月二十九日起擔任洛陽鉬業(yè)（香港）有限公司、洛陽高科鉬鎢材料有限公司、CMOC Mining Pty Limited、洛陽鉬業(yè)控股有限公司、CMOC Mining Services Pty. Limited、施莫克（上海）國際貿易有限公司及CMOC Mining USA Ltd的董事。二零零七年一月至二零一四年一月十四日，李先生擔任董事會副董事長。 |
| 李發(fā)本 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2006-08-24 |
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| 職務 | 執(zhí)行董事 總經理 |
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| 李發(fā)本先生，教授級高級工程師，于二零零六年八月起為我們的執(zhí)行董事。李先生由二零一二年十月起任公司總經理及戰(zhàn)略委員會委員。李先生于一九八三年畢業(yè)于中南礦冶學院（后改名為中南工業(yè)大學，現名中南大學），獲采礦工程專業(yè)學士學位，并于二零零四年畢業(yè)于西安建筑科技大學，獲采礦工程專業(yè)工程碩士學位。一九八八年八月至一九九九年一月，先后任洛陽欒川鉬業(yè)公司技術部副主管及主管、采礦主管、露天開采建設部主管、洛陽欒川鉬業(yè)公司副經理等；一九九九年一月至二零零二年十一月，任洛陽欒川鉬業(yè)集團有限責任公司副總經理；二零零二年十一月至二零零六年八月，任洛陽欒川鉬業(yè)集團有限責任公司副總經理及副董事長；二零零六年七月至二零零九年十一月，任洛陽礦業(yè)集團有限公司董事；二零零六年八月至二零一二年十月任本公司常務副總經理。李先生亦由二零零七年八月十六日起擔任洛陽鉬業(yè)（香港）有限公司的董事。 |
| 馬輝 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 學士 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2015-06-26 |
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| 職務 | 副董事長 |
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| 馬輝先生，高級會計師、注冊會計師、注冊資產評估師。1994年畢業(yè)于中央財政金融學院，獲經濟學學士學位。1994年9月至2008年3月，就職于洛陽中華會計師事務所有限責任公司（原洛陽會計師事務所），從事審計、評估、財務咨詢等工作，歷任評估部部門經理、董事、所長助理；2008年4月起，任洛陽礦業(yè)集團有限公司財務總監(jiān)；2013年7月起，任洛陽國宏投資集團有限公司副總經理、兼任洛陽礦業(yè)集團有限公司財務總監(jiān)。 |
| 程云雷 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 學士 |
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| 年齡 | 34 | 任職日期 | 2015-06-26 |
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| 職務 | 非執(zhí)行董事 |
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| 程云雷先生，會計師、注冊會計師。2006年畢業(yè)于河南科技大學，獲管理學學士學位。2006年7月至2007年10月，就職于洛陽中華會計師事務所審計二部，從事審計、財務咨詢工作；2007年11月起，于洛陽礦業(yè)集團有限公司財務審計部歷任主辦會計、部門負責人；2011年9月至2014年6月，曾任洛陽有色礦業(yè)集團有限公司財務部負責人，期間曾兼任洛陽有色礦業(yè)集團有限公司、洛陽錦橋礦業(yè)有限公司、洛寧金龍礦業(yè)有限公司監(jiān)事；2015年1月起，任洛陽國宏投資集團有限公司計劃財務部總經理、兼任洛陽礦業(yè)集團有限公司財務部總經理。 |
| 袁宏林 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 348 | 任職日期 | 2013-11-25 |
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| 職務 | 非執(zhí)行董事 |
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| 袁宏林先生，于二零一三年十一月起擔任我們的非執(zhí)行董事及薪酬委員會委員。彼擁有二十多年從事銀行業(yè)之經驗。袁宏林先生于一九九零年七月畢業(yè)于南京大學，獲經濟學學士學位；二零零四年七月獲上海交通大學工商管理碩士學位。一九九零年八月至二零零零年五月，就職于中國銀行南通分行，先后任如東支行副行長、分行信貸管理部經理；二零零零年六月至二零零七年八月，就職于招商銀行股份有限公司上海分行，先后任江灣支行行長、企業(yè)銀行部總經理；二零零七年九月至二零一二年九月，就職于平安銀行，先后任上海分行行長助理及副行長（負責整體業(yè)務營運）、企業(yè)銀行部總經理，負責中國北區(qū)業(yè)務；二零一二年十月起至今，任鴻商資本股權投資有限公司（本公司控股股東鴻商產業(yè)控股集團有限公司的全資附屬公司）副總經理。 |
| 白彥春 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2012-08-17 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 白彥春先生，由二零一二年八月起擔任我們的獨立非執(zhí)行董事并同時為提名委員會及薪酬委員會主席及戰(zhàn)略委員會委員。彼現時為中華全國律師協會會員，持有中國律師執(zhí)業(yè)證書。白先生于一九八八年獲得中國政法大學法學學士，一九九二年于美國約翰霍普金斯中美中心研究生班學習，并于二零零三年獲得美國斯坦福大學法學院碩士學位。彼于一九八八年至一九九二年期間，就職于中國國際貿易促進委員會，一九九三年參與創(chuàng)立金杜律師事務所，并于該所從事證券、并購等法律專業(yè)服務。白先生目前兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。白先生于二零零八年被指定為中國證監(jiān)會第九屆發(fā)行審核委員會委員。目前，白先生于北京市通商律師事務所從事法律服務工作。 |
| 程鈺 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2012-08-17 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 程鈺先生，由二零一二年八月起擔任我們的獨立非執(zhí)行董事、審計委員會及提名委員會委員。程先生于一九九六年畢業(yè)于澳大利亞悉尼大學取得商學學位，并于一九九八年取得澳大利亞悉尼大學法學學位。程先生現為德高中國清潔能源基金的總裁兼管理合伙人，同時為德意志銀行全球氣候變化部和聯合國工業(yè)發(fā)展組織（中國）的資深顧問。由二零一零年至二零一一年間，程先生擔任領盛基金的中國首席代表。在二零一零年前，程先生曾出任陽光一百置業(yè)集團（「陽光100」）的首席財務官和首席投資官。在加入陽光100之前，曾出任中星微電子有限公司（「中星微電子」）的執(zhí)行副總裁，并帶領該企業(yè)于二零零五年在美國NASDAQ成功上市。在加入中星微電子之前，他曾在國際知名的美國摩根大通銀行和瑞士信貸銀行的投資銀行部任職。程先生擁有豐富的國際和國內融資、投資和并購經驗。 |
| 徐珊 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2012-08-17 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 徐珊先生，由二零一二年八月起擔任我們的獨立非執(zhí)行董事。彼同時為我們審計委員會主席及提名委員會委員。彼為中國注冊會計師，中國注冊稅務師。徐先生于一九九一年畢業(yè)于廈門大學計算器與系統(tǒng)科學系，并于二零零一年于廈門大學取得管理學（會計學）博士學位。彼目前擔任廈門天健咨詢公司董事長，并兼任陽光保險集團股份有限公司、北京昆侖萬維科技股份有限公司及欣賀股份有限公司的獨立董事、廈門大學MPAcc兼職教授及建設銀行廈門分行私人銀行中心顧問。由一九九四年六月至一九九六年八月，徐先生曾擔任廈門農信會計師事務所經理，并于一九九六年九月至一九九八年十二月期間擔任廈門大學會計師事務所經理。由一九九八年十二月至二零一一年十二月，彼擔任天健正信會計師事務所的董事及合伙人。彼于二零零七年至二零零八年期間兼任為中國證監(jiān)會第九屆發(fā)審委專職委員。 |
| 寇幼敏 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 51 | 任職日期 | 2015-06-26 |
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| 職務 | 監(jiān)事會主席 |
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| 寇幼敏女士，高級會計師。1999年畢業(yè)河南財經學院會計專業(yè)。1986年8月至1988年1月，于洛陽黎明塑料總廠任技術員；1988年1月至1992年10月，于洛陽長豐建材商店任會計；1992年10月至1997年9月，于洛陽軸承集團塑料包裝制品廠任會計；1997年9月至2009年3月，于洛陽軸承集團鐵路軸承有限公司任財務部長；2009年3月起，于洛陽市國資國有資產經營有限公司歷任財務部長、財務總監(jiān)，兼任洛陽洛軸資產經營管理有限公司、洛陽國瑞置業(yè)有限公司監(jiān)事；2012年9月起，任洛陽國辰商貿有限公司執(zhí)行監(jiān)事；2013年8月起，任洛陽煤電集團有限公司董事；2014年3月起，任洛陽國潤中小企業(yè)服務有限公司執(zhí)行監(jiān)事；2015年1月起，于洛陽國宏投資集團有限公司任總經理助理兼監(jiān)察審計部總經理。 |
| 張振昊 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 42 | 任職日期 | 2015-06-26 |
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| 職務 | 監(jiān)事 |
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| 張振昊先生，由二零零九年八月起擔任我們的監(jiān)事及監(jiān)事會主席，現兼任鴻商產業(yè)控股集團有限公司董事、鴻商投資有限公司董事、鴻商產業(yè)國際有限公司董事、鴻商產業(yè)新加坡（私人）有限公司董事、上海鴻商普源投資管理有限公司董事、上海鴻商大通實業(yè)有限公司董事、上海商略貿易有限公司董事、北京匯橋投資有限公司董事及鴻商資本股權投資有限公司監(jiān)事。張先生畢業(yè)于天津工業(yè)大學，獲紡織工程學學士學位，并畢業(yè)于中國社會科學院研究生院，獲金融學碩士學位。張先生擁有特許金融分析師協會注冊金融分析師(CFA)資格。一九九三年至一九九九年，張先生先后任職于天津色織公司、天津紡織材料交易所及海南中商期貨交易所；一九九九年五月至二零零一年十二月，先后任中富證券經紀有限責任公司籌備組成員、業(yè)務管理部門總經理及公司監(jiān)事；二零零二年一月至二零零七年五月，先后任中富證券有限責任公司籌備組成員、海口證券營業(yè)部總經理、營銷管理部執(zhí)行董事、公司董事會秘書、總裁辦公室及人力資源部總經理；二零零七年六月起任鴻商產業(yè)控股集團有限公司財務部總經理。 |
| 王爭艷 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2015-01-19 |
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| 職務 | 職工監(jiān)事 |
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| 王爭艷女士，中國國籍，無境外居留權。畢業(yè)于河南農業(yè)大學金融系。一九九零年至二零零八年元月于中國洛陽浮法玻璃集團公司房地產管理處、規(guī)劃發(fā)展部、國際工程公司任職。二零零八年元月至今于洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司任職，二零零九年至二零一一年期間任洛陽鉬業(yè)集團金屬材料有限公司副經理，二零一一年至二零一三年元月任新疆洛鉬礦業(yè)有限公司副經理，二零一三年元月至今任洛陽鉬業(yè)投資工程部部長，二零一五年元月起擔任洛陽鉬業(yè)工會主席。王爭艷女士不具有《中華人民共和國公司法》第146條規(guī)定的不宜擔任公司監(jiān)事的情形或被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者之情況。 |
| 井石滾 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2016-01-26 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 井石滾先生，1967，教授級高級工程師，一九八九年七月畢業(yè)于西北輕工業(yè)學院電氣技術專業(yè)，獲工學學士學位。二零一二年獲授西安建筑科技大學管理科學與工程博士學位。井先生于礦業(yè)方面擁有逾二十年經驗，一九八九年七月至二零一三年，井先生先后擔任洛陽欒川鉬業(yè)公司冷水選礦廠技術員；洛陽鉬業(yè)礦山公司副經理、經理；二零一四年至二零一五年七月間在本公司澳洲Northparkes銅金礦學習、工作；回國后擔任欒川縣三強鉬鎢有限公司董事長兼總經理。 |
| 王永紅 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
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| 年齡 | 46 | 任職日期 | 2016-01-26 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 王永紅先生，1970，高級工程師，一九八九年七月畢業(yè)于西安冶金建筑學院，主修采礦工程，并獲得學士學位，王先生于礦業(yè)方面擁有逾二十年經驗。王先生先后擔任洛陽欒川鉬業(yè)公司選礦二公司技術員及主管，欒川縣大東坡鎢鉬礦業(yè)有限公司董事長兼總經理，洛陽鉬業(yè)選礦二公司經理。 |
| 姜忠強 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 學士 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2014-01-14 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 姜忠強先生，自二零一四年一月起擔任本公司副總經理。姜先生于一九八九年七月畢業(yè)于哈爾濱科學技術大學，獲工學學士學位。姜先生曾就職于北京國營第798廠銷售部駐上海辦事處主任；北京村田電子有限公司營業(yè)課長；北京利德華福電子技術有限公司銷售副總監(jiān)、生產副總監(jiān)；二零一二年十二月加入本公司任總經理助理、銷售公司經理兼營銷管理部部長。 |
| 顧美鳳 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2006-08-24 |
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| 職務 | 財務總監(jiān) |
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| 顧美鳳女士，于二零零六年八月起擔任本公司財務總監(jiān)并自二零一三年六月起擔任我們的執(zhí)行董事。顧女士于一九九五年畢業(yè)于河南大學，并于二零零九年十二月獲香港中文大學會計學碩士學位。一九八六年至一九九四年，顧女士于中國一拖集團有限公司設備修造廠從事成本會計。一九九四年至二零零六年六月，顧女士為洛陽中華會計事務所有限責任公司副總經理。二零零零年至二零零六年，顧女士兼任洛陽玻璃股份有限公司獨立監(jiān)事，該公司于上海證券交易所（股份代號：600876）及香港聯交所（股份代號：01108）上市。此外，顧女士由二零一一年七月起擔任新疆洛鉬礦業(yè)有限公司的董事，并由二零一零年五月起擔任洛陽高科鉬鎢材料有限公司的監(jiān)事。顧女士為注冊會計師、注冊資產估值師及高級會計師。 |
| 高飛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 34 | 任職日期 | 2014-02-26 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 高飛，男，1982年9月生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生。2010年5月起就職于公司總經理辦公室；2012年11月至今就職于公司董事會辦公室。持有上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證明》，編號為510242。 |
