| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
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2024-10-18
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2024年三季度報告 |
刊登季報 |
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圖南股份現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-10-10
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2024年中期分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000000登記日 ，2024-10-16 |
登記日，分配方案 |
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2024-10-10
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2024年中期分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000000紅利發(fā)放日 ，2024-10-17 |
紅利發(fā)放日，分配方案 |
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2024-10-10
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2024年中期分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000000除權日 ，2024-10-17 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-09-30
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擬披露季報 ，2024-10-18 |
擬披露季報 |
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2024-09-11
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關于2022年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本變動 |
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圖南股份現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-08-16
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召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-09-02 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》
2.00 《關于制定〈委托理財管理制度〉的議案》 |
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2024-08-16
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2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
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圖南股份現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-06-28
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擬披露中報 ，2024-08-16 |
擬披露中報 |
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2024-05-16
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2023年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000登記日 ，2024-05-22 |
登記日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000紅利發(fā)放日 ，2024-05-23 |
紅利發(fā)放日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000除權日 ，2024-05-23 |
除權除息日，分配方案 |
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2024-04-19
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召開2023年度股東大會 ，2024-05-10 |
召開股東大會，年度股東大會 |
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| 1.00 《關于公司〈2023年度董事會工作報告〉的議案》
2.00 《關于公司〈2023年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
3.00 《關于公司〈2023年度財務決算報告〉的議案》
4.00 《關于公司〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》
5.00 《關于2023年度利潤分配預案的議案》
6.00 《關于公司2024年度非獨立董事薪酬的議案》
7.00 《關于公司2024年度監(jiān)事薪酬的議案》
8.00 《關于擬續(xù)聘公司會計師事務所的議案》 |
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2024-04-19
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2023年年度報告摘要 |
深交所公告，其它 |
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圖南股份現(xiàn)發(fā)布 |
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2024-03-29
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擬披露季報 ，2024-04-19 |
擬披露季報 |
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2024-01-11
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召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-01-26 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 選舉萬柏方先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.02 選舉李洪東先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.03 選舉何劍先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.04 選舉陳建平先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
2.01 選舉金建海先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.02 選舉李偉群先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.03 選舉周珺先生為公司第四屆董事會獨立董事
3.00 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
4.00 《關于公司第四屆董事會獨立董事津貼標準的議案》 |
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2024-01-11
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第三屆董事會第二十二次會議決議公告 |
深交所公告 |
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圖南股份現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-12-29
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擬披露年報 ，2024-04-19 |
擬披露年報 |
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2023-11-22
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關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
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圖南股份現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-11-22
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召開2023年度第3次臨時股東大會 ，2023-12-08 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于擬變更會計師事務所的議案》
2.00 《關于修訂公司部分治理制度的議案》需逐項表決
2.01 修訂《公司章程》
2.02 修訂《股東大會議事規(guī)則》
2.03 修訂《董事會議事規(guī)則》
2.04 修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》
2.05 修訂《獨立董事制度》
2.06 修訂《對外投資管理制度》
2.07 修訂《對外擔保管理制度》
2.08 修訂《關聯(lián)交易管理制度》
2.09 修訂《募集資金管理制度》
2.10 修訂《控股股東及實際控制人行為規(guī)范》
2.11 修訂《防范控股股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金制度》
2.12 修訂《對外提供財務資助管理制度》 |
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2023-10-19
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2023年三季度報告 |
刊登季報 |
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圖南股份現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-09-28
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擬披露季報 ，2023-10-19 |
擬披露季報 |
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2023-08-16
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召開2023年度第2次臨時股東大會 ，2023-09-01 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》 |
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2023-08-16
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召開2023年度第2次臨時股東大會 ，2023-09-01 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
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| 1.00 《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》 |
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2023-08-16
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2023年半年度報告 |
刊登中報 |
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圖南股份現(xiàn)發(fā)布 |
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2023-07-20
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首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，發(fā)行(上市)情況,股本變動 |
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圖南股份現(xiàn)發(fā)布 |
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