圖南股份：2023年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000除權(quán)日
公告日期：2024-05-16 00:00:00
圖南股份：2023年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000紅利發(fā)放日
公告日期：2024-05-16 00:00:00
圖南股份：2023年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000登記日
公告日期：2024-05-16 00:00:00
圖南股份：召開2023年度股東大會
公告日期：2024-04-19 00:00:00
1.00 《關(guān)于公司〈2023年度董事會工作報告〉的議案》
2.00 《關(guān)于公司〈2023年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
3.00 《關(guān)于公司〈2023年度財務(wù)決算報告〉的議案》
4.00 《關(guān)于公司〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》
5.00 《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的議案》
6.00 《關(guān)于公司2024年度非獨立董事薪酬的議案》
7.00 《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事薪酬的議案》
8.00 《關(guān)于擬續(xù)聘公司會計師事務(wù)所的議案》
圖南股份：2023年年度報告摘要
公告日期：2024-04-19 00:00:00
(300855) 圖南股份：2023年年度報告摘要
圖南股份現(xiàn)發(fā)布2023年年度報告摘要
圖南股份：擬披露季報
公告日期：2024-03-29 00:00:00
圖南股份：第三屆董事會第二十二次會議決議公告
公告日期：2024-01-11 00:00:00
(300855) 圖南股份：第三屆董事會第二十二次會議決議公告
圖南股份現(xiàn)發(fā)布第三屆董事會第二十二次會議決議公告
圖南股份：召開2024年度第1次臨時股東大會
公告日期：2024-01-11 00:00:00
1.00 《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 選舉萬柏方先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.02 選舉李洪東先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.03 選舉何劍先生為公司第四屆董事會非獨立董事
1.04 選舉陳建平先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.00 《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
2.01 選舉金建海先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.02 選舉李偉群先生為公司第四屆董事會獨立董事
2.03 選舉周珺先生為公司第四屆董事會獨立董事
3.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
4.00 《關(guān)于公司第四屆董事會獨立董事津貼標準的議案》
圖南股份：擬披露年報
公告日期：2023-12-29 00:00:00
圖南股份：召開2023年度第3次臨時股東大會
公告日期：2023-11-22 00:00:00
1.00 《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》
2.00 《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》需逐項表決
2.01 修訂《公司章程》
2.02 修訂《股東大會議事規(guī)則》
2.03 修訂《董事會議事規(guī)則》
2.04 修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》
2.05 修訂《獨立董事制度》
2.06 修訂《對外投資管理制度》
2.07 修訂《對外擔保管理制度》
2.08 修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
2.09 修訂《募集資金管理制度》
2.10 修訂《控股股東及實際控制人行為規(guī)范》
2.11 修訂《防范控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》
2.12 修訂《對外提供財務(wù)資助管理制度》
圖南股份：關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
公告日期：2023-11-22 00:00:00
(300855) 圖南股份：關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
圖南股份現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
圖南股份：2023年三季度報告
公告日期：2023-10-19 00:00:00
(300855) 圖南股份：2023年三季度報告
圖南股份現(xiàn)發(fā)布2023年三季度報告
圖南股份：擬披露季報
公告日期：2023-09-28 00:00:00
圖南股份：召開2023年度第2次臨時股東大會
公告日期：2023-08-16 00:00:00
1.00 《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
圖南股份：2023年半年度報告
公告日期：2023-08-16 00:00:00
(300855) 圖南股份：2023年半年度報告
圖南股份現(xiàn)發(fā)布2023年半年度報告
圖南股份：首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告
公告日期：2023-07-20 00:00:00
(300855) 圖南股份：首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告
圖南股份現(xiàn)發(fā)布首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告
圖南股份：擬披露中報
公告日期：2023-06-30 00:00:00
圖南股份：2022年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000除權(quán)日
公告日期：2023-06-01 00:00:00
圖南股份：2022年年度轉(zhuǎn)增，10轉(zhuǎn)增3轉(zhuǎn)增上市日
公告日期：2023-06-01 00:00:00
圖南股份：2022年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000紅利發(fā)放日
公告日期：2023-06-01 00:00:00
圖南股份：2022年年度轉(zhuǎn)增，10轉(zhuǎn)增3除權(quán)日
公告日期：2023-06-01 00:00:00
