| 公告日期 |
備忘事項 |
事件類型 |
|
|
2024-09-30
|
擬披露季報 ，2024-10-26 |
擬披露季報 |
|
|
|
|
2024-08-29
|
召開2024年度第2次臨時股東大會 ，2024-09-19 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
|
| 1.00 《關于使用剩余超募資金永久性補充流動資金的議案》
2.00 《關于的議案》 |
|
|
2024-08-29
|
2024年半年度報告摘要 |
刊登中報，其它 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2024-06-28
|
擬披露中報 ，2024-08-29 |
擬披露中報 |
|
|
|
|
2024-05-14
|
2023年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000登記日 ，2024-05-21 |
登記日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-14
|
2023年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000紅利發(fā)放日 ，2024-05-22 |
紅利發(fā)放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-14
|
2023年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000除權日 ，2024-05-22 |
除權除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-26
|
2024年一季度報告 |
刊登季報 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2024-04-10
|
召開2023年度股東大會 ，2024-05-10 |
召開股東大會，年度股東大會 |
|
| 1.00 《關于及其摘要的議案》
2.00 《關于的議案》
3.00 《關于的議案》
4.00 《關于2023年度利潤分配方案的議案》
5.00 《關于續(xù)聘2024年度會計師事務所的議案》
6.00 《關于2024年度董事薪酬方案的議案》
7.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
8.00 《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
9.00 《關于的議案》
10.00 《關于2024年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 |
|
|
2024-04-10
|
召開2023年度股東大會 ，2024-05-10 |
召開股東大會，年度股東大會 |
|
| 1.00 《關于及其摘要的議案》
2.00 《關于的議案》
3.00 《關于的議案》
4.00 《關于2023年度利潤分配方案的議案》
5.00 《關于續(xù)聘2024年度會計師事務所的議案》
6.00 《關于2024年度董事薪酬方案的議案》
7.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
8.00 《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》
10.00 《關于2024年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 |
|
|
2024-04-10
|
2023年年度報告 |
刊登年報 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2024-03-29
|
擬披露季報 ，2024-04-26 |
擬披露季報 |
|
|
|
|
2024-03-16
|
監(jiān)事會關于2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明 |
深交所公告，其它 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2024-03-06
|
第四屆董事會第八次會議決議公告 |
深交所公告 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2024-03-06
|
召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-03-22 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
|
| 1.00 《關于公司及其摘要的議案》
2.00 《關于公司的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》 |
|
|
2024-03-06
|
召開2024年度第1次臨時股東大會 ，2024-03-22 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
|
| 1.00 《關于公司及其摘要的議案》
2.00 《關于公司的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》 |
|
|
2023-12-29
|
擬披露年報 ，2024-04-10 |
擬披露年報 |
|
|
|
|
2023-12-05
|
召開2023年度第2次臨時股東大會 ，2023-12-22 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
|
| 1.00 《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
2.00 《關于修訂的議案》
3.00 《關于修訂的議案》
4.00 《關于修訂的議案》
5.00 《關于修訂的議案》
6.00 《關于修訂的議案》
7.00 《關于修訂的議案》
8.00 《關于修訂的議案》
9.00 《關于修訂的議案》
10.00 《關于修訂的議案》 |
|
|
2023-12-05
|
關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2023-11-13
|
關于部分董事、高級管理人員減持計劃期限屆滿暨實施情況的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2023-10-28
|
2023年三季度報告 |
刊登季報 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2023-09-28
|
擬披露季報 ，2023-10-28 |
擬披露季報 |
|
|
|
|
2023-08-25
|
2023年半年度報告摘要 |
深交所公告 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2023-06-30
|
擬披露中報 ，2023-08-25 |
擬披露中報 |
|
|
|
|
2023-06-28
|
召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-07-14 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
|
| 1.00 《關于減少董事會成員人數(shù)并修訂的議案》
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
2.01 《選舉宋金鎖先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.02 《選舉李陽先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.03 《選舉童秋菊女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.04 《選舉王素榮女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
3.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
3.01 《選舉韓樹民先生為公司第四屆董事會獨立董事》
3.02 《選舉朱清濱先生為公司第四屆董事會獨立董事》
3.03 《選舉孫濤先生為公司第四屆董事會獨立董事》
4.00 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
4.01 《選舉李立永先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》
4.02 《選舉秦穎女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》 |
|
|
2023-06-28
|
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 |
深交所公告，日期變動 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2023-06-28
|
召開2023年度第1次臨時股東大會 ，2023-07-14 |
召開股東大會，臨時股東大會 |
|
| 1.00 《關于減少董事會成員人數(shù)并修訂的議案》
累積投票提案 提案2、3、4為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
2.01 《選舉宋金鎖先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.02 《選舉李陽先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.03 《選舉童秋菊女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
2.04 《選舉王素榮女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
3.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
3.01 《選舉韓樹民先生為公司第四屆董事會獨立董事》
3.02 《選舉朱清濱先生為公司第四屆董事會獨立董事》
3.03 《選舉孫濤先生為公司第四屆董事會獨立董事》
4.00 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
4.01 《選舉李立永先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》
4.02 《選舉秦穎女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》 |
|
|
2023-05-15
|
2022年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000登記日 ，2023-05-22 |
登記日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-15
|
2022年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000紅利發(fā)放日 ，2023-05-23 |
紅利發(fā)放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-15
|
2022年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000除權日 ，2023-05-23 |
除權除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-27
|
2023年一季度報告 |
刊登季報 |
|
|
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布 |
|
|
2023-03-31
|
擬披露季報 ，2023-04-27 |
擬披露季報 |
|
|
|
| | | |
