天秦裝備：2023年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000除權(quán)日
公告日期：2024-05-14 00:00:00
天秦裝備：2023年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000登記日
公告日期：2024-05-14 00:00:00
天秦裝備：2023年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000紅利發(fā)放日
公告日期：2024-05-14 00:00:00
天秦裝備：2024年一季度報(bào)告
公告日期：2024-04-26 00:00:00
(300922) 天秦裝備：2024年一季度報(bào)告
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布2024年一季度報(bào)告
天秦裝備：召開2023年度股東大會(huì)
公告日期：2024-04-10 00:00:00
1.00 《關(guān)于<2023年年度報(bào)告>及其摘要的議案》
2.00 《關(guān)于<2023年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
3.00 《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
4.00 《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》
5.00 《關(guān)于續(xù)聘2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
6.00 《關(guān)于2024年度董事薪酬方案的議案》
7.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》
8.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
9.00 《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
10.00 《關(guān)于2024年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
天秦裝備：2023年年度報(bào)告
公告日期：2024-04-10 00:00:00
(300922) 天秦裝備：2023年年度報(bào)告
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布2023年年度報(bào)告
天秦裝備：擬披露季報(bào)
公告日期：2024-03-29 00:00:00
天秦裝備：監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明
公告日期：2024-03-16 00:00:00
(300922) 天秦裝備：監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明
天秦裝備：第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
公告日期：2024-03-06 00:00:00
(300922) 天秦裝備：第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
天秦裝備：召開2024年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)
公告日期：2024-03-06 00:00:00
1.00 《關(guān)于公司<2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》
2.00 《關(guān)于公司<2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
3.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
天秦裝備：擬披露年報(bào)
公告日期：2023-12-29 00:00:00
天秦裝備：召開2023年度第2次臨時(shí)股東大會(huì)
公告日期：2023-12-05 00:00:00
1.00 《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
2.00 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
3.00 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
4.00 《關(guān)于修訂<控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范>的議案》
5.00 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
6.00 《關(guān)于修訂<累積投票實(shí)施制度>的議案》
7.00 《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理辦法>的議案》
8.00 《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
9.00 《關(guān)于修訂<征集投票權(quán)實(shí)施細(xì)則>的議案》
10.00 《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
天秦裝備：關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公告日期：2023-12-05 00:00:00
(300922) 天秦裝備：關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
天秦裝備：關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員減持計(jì)劃期限屆滿暨實(shí)施情況的公告
公告日期：2023-11-13 00:00:00
(300922) 天秦裝備：關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員減持計(jì)劃期限屆滿暨實(shí)施情況的公告
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員減持計(jì)劃期限屆滿暨實(shí)施情況的公告
天秦裝備：2023年三季度報(bào)告
公告日期：2023-10-28 00:00:00
(300922) 天秦裝備：2023年三季度報(bào)告
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布2023年三季度報(bào)告
天秦裝備：擬披露季報(bào)
公告日期：2023-09-28 00:00:00
天秦裝備：2023年半年度報(bào)告摘要
公告日期：2023-08-25 00:00:00
(300922) 天秦裝備：2023年半年度報(bào)告摘要
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布2023年半年度報(bào)告摘要
天秦裝備：擬披露中報(bào)
公告日期：2023-06-30 00:00:00
天秦裝備：關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公告日期：2023-06-28 00:00:00
(300922) 天秦裝備：關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
天秦裝備現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
天秦裝備：召開2023年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)
公告日期：2023-06-28 00:00:00
1.00 《關(guān)于減少董事會(huì)成員人數(shù)并修訂<公司章程>的議案》
2.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
2.01 《選舉宋金鎖先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
2.02 《選舉李陽(yáng)先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
2.03 《選舉童秋菊女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
2.04 《選舉王素榮女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
3.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
3.01 《選舉韓樹民先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
3.02 《選舉朱清濱先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
3.03 《選舉孫濤先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
4.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
4.01 《選舉李立永先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》
4.02 《選舉秦穎女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》
天秦裝備：召開2023年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)
公告日期：2023-06-28 00:00:00
1.00 《關(guān)于減少董事會(huì)成員人數(shù)并修訂<公司章程>的議案》
累積投票提案 提案2、3、4為等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
2.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
2.01 《選舉宋金鎖先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
2.02 《選舉李陽(yáng)先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
2.03 《選舉童秋菊女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
2.04 《選舉王素榮女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
3.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
3.01 《選舉韓樹民先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
3.02 《選舉朱清濱先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
3.03 《選舉孫濤先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
4.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
4.01 《選舉李立永先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》
4.02 《選舉秦穎女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》
